10:55 , 23.10.2017
అమెరికన్ జర్నలిస్టులు వ్యవస్థీకృత నేరాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే వారి నుండి $38 మిలియన్ల విలువైన ఆస్తులను కనుగొన్నారు.
రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క మెయిన్ డైరెక్టరేట్ ఫర్ కంబాటింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ (GUBOP) మాజీ మొదటి డిప్యూటీ హెడ్, ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో నివసిస్తున్న మేజర్ జనరల్ అనాటోలీ పెటుఖోవ్, రియల్ ఎస్టేట్ కుంభకోణానికి కేంద్రంగా నిలిచారు. పదవీ విరమణ పొందిన వ్యక్తి ఫ్లోరిడాలో $38 మిలియన్ల ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారని జర్నలిస్టులు కనుగొన్నారు, అయితే రియల్ ఎస్టేట్ సందేహాస్పదమైన ఆదాయంతో కొనుగోలు చేయబడిందని మీడియా తోసిపుచ్చలేదు. అనటోలీ పెటుఖోవ్ 2010లో తన కుటుంబంతో కలిసి USAకి వెళ్లారు మరియు మయామి మరియు దీవులలో లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్‌ను చురుకుగా కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించాడు. పెటుఖోవ్ కుటుంబం యొక్క మొదటి కొనుగోలు సౌత్ బీచ్‌లోని కాంటినమ్ కండోమినియం టవర్‌లో $3 మిలియన్ల విలువైన అపార్ట్మెంట్.
ఈ ప్రదేశం ఆకర్షణీయమైన నైట్ లైఫ్ మరియు సెలబ్రిటీల అధిక సాంద్రతకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అప్పుడు ద్వీపాలలో అనేక విల్లాలు మరియు ఫోర్ట్ లాడర్‌డేల్‌లోని కార్యాలయ భవనాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ది రియల్ డీల్ ప్రకారం, మందార ద్వీపంలో ఒక మాజీ జనరల్‌కు చెందిన ఇళ్లు 2015లో నెలకు $40,000కి అద్దెకు ఇవ్వబడింది. 2013లో, యాసెనోవో యునైటెడ్ ట్రేడింగ్ హౌస్ వాటాదారుల తరపున మిస్టర్ పెటుఖోవ్‌పై మియామిలో సివిల్ దావా వేయబడింది.
1999-2013 మధ్య కాలంలో జనరల్ తన నుంచి మిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు దోచుకున్నాడని, తనను బెదిరించి బెదిరించాడని దాని ఛైర్మన్ పావెల్ గోర్నోస్టేవ్ పేర్కొన్నాడు. వాదిదారులు $50 మిలియన్ల మొత్తంలో నష్టపరిహారాన్ని డిమాండ్ చేసారు, అయితే, ప్రత్యేకంగా ట్రేడింగ్ హౌస్ యొక్క వాటాదారుల మధ్య ఎటువంటి ఒప్పందం లేదు, వారిలో ఒకరైన సెర్గీ కిసెలెవ్, వాటాదారులు ఎవరికీ అధికారం ఇవ్వలేదని వ్రాతపూర్వకంగా తెలియజేశారు. ఒక దావా మరియు అతను వ్యక్తిగతంగా జనరల్ డబ్బు దోపిడీ చేస్తున్నాడనే దాని గురించి చీకటిలో ఉన్నాడు. అతని ఊహ ప్రకారం, మెసర్స్ పెటుఖోవ్ మరియు గోర్నోస్టేవ్, ఇటీవలి కాలంలో స్నేహితులు, ఈ విధంగా వ్యక్తిగత ఆర్థిక వివాదాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
అయితే, కేసు కోర్టుకు వెళ్లలేదు; నేరాన్ని తిరస్కరించిన వాది మరియు ప్రతివాది ఏమి అంగీకరించారో తెలియదు, ఎందుకంటే న్యాయమూర్తి జాన్ థోర్న్టన్ కేసు పత్రాలను వర్గీకరించారు, ఇది US న్యాయ వ్యవస్థకు అసాధారణమైనది. చాలా తరచుగా, కేస్ మెటీరియల్స్ రాష్ట్ర రహస్యాన్ని కలిగి ఉన్న సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్న సందర్భాలలో "రహస్య" స్టాంప్ వర్తించబడుతుంది. మయామి హెరాల్డ్ వార్తాపత్రిక ప్రకారం, ఫిషర్ ఐలాండ్ మరియు సన్నీ ఐలాండ్ బీచ్ ద్వీపాలలో విల్లాలను కొనుగోలు చేస్తున్న అనేక మంది రష్యన్ వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు మరియు చట్ట అమలు సంస్థల ప్రతినిధులు దక్షిణ ఫ్లోరిడాను ఎంచుకున్నారు. 2009లో, కుర్కినోలోని ఒక కుటీర గ్రామంలోని భూమిని అక్రమంగా కలిగి ఉన్న కేసులో మిస్టర్ పెటుఖోవ్ రష్యాలో ప్రతివాదిగా కనిపించారు.
మాస్కోలోని తుషిన్స్కీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అతనికి 49 సంవత్సరాల లీజుకు 3,688 చదరపు మీటర్ల ప్లాట్‌ను కేటాయించడం చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటించింది. నది లోయలో ప్రత్యేకంగా రక్షించబడిన సహజ ప్రాంతంలో m. అందువల్ల, న్యాయస్థానం ప్రాసిక్యూటర్ యొక్క వాదనను సంతృప్తి పరిచింది, అతను నార్త్-వెస్ట్రన్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రిఫెక్ట్ విక్టర్ కోజ్లోవ్ తన అధికారాలను అధిగమించాడని (విచారణ సమయంలో అతను ఇప్పటికే తన పదవి నుండి తొలగించబడ్డాడు) భూమిని లీజుకు ఇవ్వడం నగర ప్రభుత్వం యొక్క సామర్థ్యానికి లోబడి ఉంటుంది. రష్యన్ జనరల్ US అధికార పరిధికి లోబడి ఉంటాడు ఎందుకంటే అతను ఆస్తిని కలిగి ఉన్నాడు మరియు అందువల్ల US నివాసి. అయితే, మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు మీడియా అనుమానిస్తున్న ఇంటి యజమానిపై ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ఆరోపణలు రాలేదు.
రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి ప్రధాన డైరెక్టరేట్ మాజీ మొదటి డిప్యూటీ హెడ్, ఇప్పుడు మయామిలో నివసిస్తున్న మేజర్ జనరల్ అనాటోలీ పెటుఖోవ్, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో భారీ రియల్ ఎస్టేట్ కుంభకోణానికి కేంద్రంగా నిలిచారు. మాజీ పోలీసు అధికారి ఫ్లోరిడాలో ఇళ్ళు, అపార్ట్మెంట్లు మరియు కార్యాలయాలను కలిగి ఉన్నారని, దీని మొత్తం విలువ $38 మిలియన్లకు మించిందని తేలింది. మయామి హెరాల్డ్ ఈ వాస్తవంపై తన స్వంత పరిశోధనను నిర్వహించింది. 2010 లో, అనాటోలీ పెతుఖోవ్ మాస్కోలో మంచుతో కూడిన శీతాకాలాన్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టి, తన కుటుంబంతో కలిసి దక్షిణ ఫ్లోరిడాలోని వెచ్చని తీరాలకు వెళ్ళాడు, కాని అతను ఇక్కడ నిరాడంబరంగా జీవించడం ప్రారంభించాడు మరియు ప్రయోజనాలపై కాదు. మాజీ మాస్కో బాస్ సౌత్ బీచ్‌లోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కండోమినియమ్‌లలో ఒకటైన కాంటినమ్‌లోకి మారారు, ఆపై దుకాణాలు, కార్యాలయ భవనాలు మరియు విలాసవంతమైన విల్లాల గుత్తిని సుమారు $38 మిలియన్లకు కొనుగోలు చేశారు. అదృష్టవశాత్తూ అతని కోసం, మీ చేతిలో చక్కని నగదు ఉంటే మియామిలో రియల్ ఎస్టేట్ కొనుగోలు చేయడం కష్టం కాదు.
పెతుఖోవ్ తన అదృష్టాన్ని ఎలా సంపాదించాడు?
రిటైర్డ్ 59 ఏళ్ల మేజర్ జనరల్ స్వయంగా ఆదాయ సమాచారాన్ని అందించడానికి నిరాకరించారు, కాబట్టి మియామి హెరాల్డ్ కొంత పరిశోధన చేయాల్సి వచ్చింది మరియు అది కనుగొన్నది ఇక్కడ ఉంది. మాజీ పోలీసు జీవిత చరిత్ర, ప్రెస్ నుండి సహా, దృష్టిని నివారించడానికి అతనికి మంచి కారణాలు ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. గతంలో, అతను వ్యవస్థీకృత నేరాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి అంకితమైన అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క "ఎలైట్" విభాగంలో జనరల్‌గా పనిచేశాడు. పెటుఖోవ్ నేతృత్వంలోని నిర్మాణం చాలా అవినీతిమయమైనది - "పోలీసు దళంలో అత్యంత నేరపూరితమైన నిర్మాణం," జార్జ్ మాసన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ అయిన లూయిస్ షెల్లీ వ్యాఖ్యల ప్రకారం - దాని నాయకుడితో కూడిన కుంభకోణం తర్వాత అది పునర్వ్యవస్థీకరించబడింది మరియు చివరికి రద్దు చేయబడింది.
సంకోచం లేకుండా, పెతుఖోవ్ మయామికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడే యాసెనోవో యునైటెడ్ ట్రేడింగ్ హౌస్ కంపెనీ వాటాదారుల తరపున 2013లో అతనిపై సివిల్ వ్యాజ్యం దాఖలైంది. 1999-2013లో పెటుఖోవ్ కంపెనీ అధిపతి పావెల్ గోర్నోస్టేవ్ నుండి డబ్బు వసూలు చేసినట్లు పత్రం నుండి వచ్చింది. దావాలో దావా వేసిన మొత్తం నష్టపరిహారం $60 మిలియన్ల కంటే తక్కువ కాదు. ఈ డబ్బుతోనే పెతుఖోవ్ ఫ్లోరిడాలో రియల్ ఎస్టేట్ కొనుగోలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దావాలోని ప్రతివాదులలో రష్యన్ భార్య యులియా పెటుఖోవా, మయామిలోని అతని ప్రాపర్టీ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ, అతని వ్యాపార భాగస్వామి హలాండేల్ బీచ్ మరియు ఫ్లోరిడాకు చెందిన మరొక స్నేహపూర్వక సంస్థ కూడా ఉన్నారు.
మియామి హెరాల్డ్ సమీక్షించిన పబ్లిక్‌గా అందుబాటులో ఉన్న కోర్టు పత్రాల ప్రకారం, పెటుఖోవ్‌కి ప్రతి నెలా $2.5 మిలియన్ల నగదు బ్యాగులు (అక్షరాలా) ఇవ్వబడ్డాయి. యసెనోవో యునైటెడ్ ట్రేడింగ్ హౌస్ యొక్క విస్తరిస్తున్న కార్యకలాపాలపై అసంతృప్తిగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ పెటుఖోవ్ "తటస్థీకరించాడు" కాబట్టి, "పైకప్పు" అని పిలవబడే కోసం డబ్బు చెల్లించబడింది. మాజీ పోలీసు Gornostaev "తన "రక్షణ" నిరాకరిస్తున్న వారికి సమస్యలను సృష్టిస్తానని బెదిరించాడు ... తన నియంత్రణలో ఉన్న నేరస్థులను ఉపయోగించి ఇతరులకు మరియు వారి కుటుంబాలకు హాని కలిగిస్తుంది. 2002 నాటికి, పెటుఖోవ్ యొక్క ఆకలి పెరిగింది మరియు అతను వ్యాపారంలో 25% వాటాను డిమాండ్ చేశాడు, గోర్నోస్టేవ్ ఫిర్యాదు ప్రకారం. ఆయన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని నిర్ణయించారు. ఆ సమయంలో కంపెనీ షేర్ల విలువ 12 మిలియన్ డాలర్లు.
2005లో, పెతుఖోవ్ కంపెనీకి డిప్యూటీ జనరల్ డైరెక్టర్‌గా నియమితులయ్యారు. మొత్తంగా, కోర్టు పత్రాల ఆధారంగా, పెటుఖోవ్ "రక్షణ" అందించినందుకు సుమారు $16.8 మిలియన్లను అందుకున్నాడు, చివరికి, తృప్తి చెందని పోలీసు అధికారి ఒక వ్యాపార వీసాపై యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు వలసవెళ్లి, మయామిలో భాగస్వామ్య కంపెనీని తెరవడానికి నియంత్రణ వాటాను డిమాండ్ చేయడం ప్రారంభించాడు. . ఇది చాలా ఎక్కువ మరియు గోర్నోస్టేవ్ పెటుఖోవ్‌ను తిరస్కరించాడు.
పోలీసు డబ్బును కనుగొన్నాడు మరియు అయినప్పటికీ మయామికి వెళ్లాడు, అక్కడ అద్భుతమైన అపార్ట్‌మెంట్లను కొనుగోలు చేశాడు, కానీ అక్కడ నుండి కూడా అతను కంపెనీని బెదిరించడం కొనసాగించాడు. పెటుఖోవ్ యొక్క న్యాయవాదులు వివరించిన పరిస్థితులలో తమ క్లయింట్ ప్రమేయాన్ని అన్ని విధాలుగా తిరస్కరిస్తారు, ఆరోపణలను "అవమానకరమైన మరియు అపకీర్తి" అని పేర్కొన్నారు. కంపెనీ యొక్క మరొక వాటాదారు, సెర్గీ కిసెలెవ్ నుండి వ్రాతపూర్వక వివరణ, మెటీరియల్‌లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది, కానీ దావా దాఖలు చేయడం కంటే చాలా ఆలస్యంగా కనిపించింది, అతను పైన వివరించిన సంఘటనలను ఎప్పుడూ చూడలేదని మరియు డబ్బు బదిలీని చూడలేదని సూచిస్తుంది. గోర్నోస్టేవ్ మాటల నుండి పెటుఖోవ్ నుండి దోపిడీ గురించి తెలుసుకున్నానని కిసెలెవ్ హామీ ఇచ్చాడు, ఆపై సంవత్సరాల తరువాత. కొన్ని నెలల తర్వాత, Petukhov మరియు Yasenovo మధ్య వివాదం అనుకోకుండా శాంతియుతంగా పరిష్కరించబడింది. శాంతి ఒప్పందం యొక్క నిబంధనలు తెలియవు, కానీ కోర్టులో పార్టీలు దావాలో వివరించిన పరిస్థితులకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారాన్ని కోరేందుకు మళ్లీ అంగీకరించలేదు. అదనంగా, "పార్టీల ప్రతిష్టను రక్షించడానికి" వార్తాపత్రికలలో ఈ కేసు గురించి సమాచారాన్ని ప్రచురించడాన్ని నిషేధించాలని న్యాయమూర్తి నిర్ణయించారు. కేస్ మెటీరియల్స్ వర్గీకరించబడ్డాయి, ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని కోర్టులచే చాలా అరుదుగా ఉపయోగించబడుతుంది.
అంతేకాకుండా, ఈ పత్రాలు ఏ రాష్ట్ర రహస్యాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు? అయితే కథ అక్కడితో ముగియలేదు... వివాదం సద్దుమణిగిన 6 నెలల తర్వాత, యాసెనోవో యునైటెడ్ ట్రేడింగ్ హౌస్ మాస్కోలోని తన డిపార్ట్‌మెంట్ స్టోర్‌లన్నింటినీ విక్రయిస్తుంది, దీని విలువ దాదాపు $160 మిలియన్లు. అమ్మకానికి ముందు, Petukhov విక్రయించబడుతున్న ఆస్తిలో 25% యజమానిగా నిర్ణయించబడింది. పెటుఖోవ్ నియంత్రణలో ఉన్న సైప్రస్ ఆఫ్‌షోర్ కంపెనీ యాసెనోవో స్టోర్‌ల విక్రయం ద్వారా $3.6 మిలియన్ల లాభాన్ని చూపుతుంది. మిగిలిన డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది మరియు పెతుఖోవ్ చివరికి ఎంత అందుకున్నాడు అనేది మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది. సహజంగానే, అతను లేదా అతని లాయర్లు ఈ విషయంపై వ్యాఖ్యానించరు. పైన వివరించిన పరిస్థితుల తరువాత, దక్షిణ ఫ్లోరిడాలోని రష్యన్ కమ్యూనిటీ ప్రతినిధులు ఎవరూ పెటుఖోవ్ మరియు అతని రియల్ ఎస్టేట్ గురించి ఏమీ వినలేదని చాలా వింతగా అనిపిస్తుంది. "ఈ మనిషి ఒక దెయ్యం," ఒక రష్యన్ వలసదారుడు అనామకంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. "అవినీతి నిరోధక అధికారికి ఈ పరిస్థితి విలక్షణమైనది" అని 1990 నుండి 1996 వరకు రష్యా మాజీ విదేశాంగ మంత్రి మరియు ఇప్పుడు దక్షిణ ఫ్లోరిడాలో నివసిస్తున్న అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌ను తరచుగా విమర్శించే ఆండ్రీ కోజిరెవ్ జోడించారు.
ఫలితంగా, నేడు అనాటోలీ పెటుఖోవ్ ఫ్లోరిడాలో భారీ రియల్ ఎస్టేట్ యజమానిగా కొనసాగుతున్నాడు. అవి: మందార ద్వీపంలోని రెండు విల్లాలు (ఒక్కొక్కటి $7 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ విలువైనవి), మయామి-డేడ్ మరియు బ్రోవార్డ్‌లో $13.6 మిలియన్ల విలువైన 3 కార్యాలయ భవనాలు, $4.5 మిలియన్ల విలువైన ఫోర్ట్ లాడర్‌డేల్‌లోని షాపింగ్ సెంటర్, హాలండేల్ బీచ్‌లో షాపులు మరియు స్టోర్ ఫ్రంట్‌లతో కూడిన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ $1.5 మిలియన్ల విలువైన కాండో, మొదలైనవి రష్యాలోని వివిధ సమూహాల కార్యకర్తలు మరియు చట్ట అమలు అధికారులు ఇప్పటికే ప్రాసిక్యూటర్ జనరల్ ఆఫీస్, రోస్ఫిన్‌మోనిటరింగ్ మరియు ఇతర సేవలకు సంబంధిత దరఖాస్తులను సిద్ధం చేస్తున్నారు, ఇతర విషయాలతోపాటు, పెతుఖోవ్ US నివాసి హోదాను చట్టవిరుద్ధంగా పొందారని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ కేసు కోర్టు తీర్పును వెలువరిస్తుందా లేదా అన్నది ఇంకా తేలలేదు.
ఈ రష్యన్ జనరల్ గుంపుతో పోరాడాడు. అతను ఫ్లోరిడా రియల్ ఎస్టేట్‌లో $38 మిలియన్లను ఎందుకు కలిగి ఉన్నాడు? - మయామి హెరాల్డ్ https://t.co/Cc6BAkWv4W pic.twitter.com/rwjhXYgndm - ScottsdaleRealEstate (@_scottsdaleRE) అక్టోబర్ 20, 2017
ఫలితంగా, నేడు అనాటోలీ పెటుఖోవ్ ఫ్లోరిడాలో భారీ రియల్ ఎస్టేట్ యజమానిగా కొనసాగుతున్నాడు. అవి: మందార ద్వీపంలోని రెండు విల్లాలు (ఒక్కొక్కటి $7 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ విలువైనవి), మయామి-డేడ్ మరియు బ్రోవార్డ్‌లో $13.6 మిలియన్ల విలువైన 3 కార్యాలయ భవనాలు, $4.5 మిలియన్ల విలువైన ఫోర్ట్ లాడర్‌డేల్‌లోని షాపింగ్ సెంటర్, హాలండేల్ బీచ్‌లో షాపులు మరియు స్టోర్ ఫ్రంట్‌లతో కూడిన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ $1.5 మిలియన్ల విలువైన కాండో, మొదలైనవి
వ్యవస్థీకృత నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ మాజీ జనరల్ ఆధీనంలో ఉన్న అమెరికన్ ఆస్తులను ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ కనుగొంది. ఉన్నత స్థాయి పోలీసు అధికారికి ఇంకా ఎవరికి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మరియు వాటికి ఇంకా ఎందుకు సమాధానం లేదు?
అనాటోలీ పెటుఖోవ్ 2010లో మయామిలో లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్ కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించాడు, అతను మరియు అతని కుటుంబం యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు వెళ్లిన తర్వాత. అతను సౌత్ బీచ్‌లోని కాంటినమ్ స్టార్ టవర్‌లోని అపార్ట్మెంట్లు, దీవులలోని అనేక విల్లాలు మరియు వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్‌లకు యజమాని అయ్యాడు.
దీనికి ముందు, అనాటోలీ పెతుఖోవ్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలో పనిచేశాడు, వ్యవస్థీకృత నేరాలను ఎదుర్కోవటానికి ప్రధాన డైరెక్టరేట్ యొక్క మొదటి డిప్యూటీ హెడ్ హోదాకు ఎదిగాడు. మాజీ జనరల్ వ్యాపారంలో నిమగ్నమయ్యాడు, అయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ కొనుగోలు కోసం ఖర్చు చేసిన $38 మిలియన్ల మూలాన్ని వివరించే విధంగా కాదు, అతను చెప్పాడు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెస్ సెక్రటరీ గ్లెబ్ గావ్రిష్:
"జనరల్ పెతుఖోవ్ అటువంటి నిధులను ఎక్కడ కలిగి ఉన్నారో మాకు అర్థం కాలేదు. GUBOP రద్దు చేయబడిన తర్వాత అతను వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ, అతను 2000ల ప్రారంభంలో తొలగించబడ్డాడు. మేము ట్రాక్ చేయగలిగే పెటుఖోవ్ ఆదాయానికి ఏకైక మూలం ఏమిటంటే, అతను 2012లో యాసెనెవో ట్రేడింగ్ హౌస్ నుండి సుమారు 1 మిలియన్ రూబిళ్లు డివిడెండ్‌లను పొందాడు.
2013లో మియామి ఫెడరల్ కోర్టులో పెటుఖోవ్‌పై దాఖలైన సివిల్ దావాపై జర్నలిస్టుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. వాదిదారులు అదే యసెనెవో ట్రేడింగ్ హౌస్‌లో రిటైర్డ్ జనరల్ యొక్క మాజీ భాగస్వాములు. పెటుఖోవ్ 2005 నుండి 2012 వరకు ఈ కంపెనీ నుండి దాదాపు $17 మిలియన్లను అక్రమంగా ఉపసంహరించుకున్నారని వారు ఆరోపించారు. మాజీ ఉన్నత స్థాయి పోలీసు అధికారి కూడా Yasenevo, పావెల్ Gornostaev డైరెక్టర్ల బోర్డు ఛైర్మన్ బెదిరించారు ఆరోపణలు, కానీ ఒక సంవత్సరం తర్వాత పార్టీలు కేసు యొక్క అన్ని పదార్థాలు వర్గీకరించడం శాంతి ఒప్పందానికి వచ్చాయి.
Petukhov ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్, గమనికలు మాత్రమే ఆసక్తి జాతీయ అవినీతి నిరోధక కమిటీ అధినేత కిరిల్ కబనోవ్:
"మాకు అలాంటి సమాచారం ఉంది. అతని ఆస్తులకు సంబంధించి అక్షరాలా ఐదారేళ్ల క్రితం తేడా ఉన్నందున మేము అతని గురించి విచారణలు వ్రాసాము. కానీ, బహుశా, కొన్ని కనెక్షన్లు, కొన్ని అవకాశాలు కలిగి, అతను కేవలం అమెరికాకు వెళ్లిపోయాడు. ఇది నిజంగా మినహాయింపు కాదు - ఇది నియమం."
ఇంట్లో, జనరల్ పెతుఖోవ్ మాస్కోలోని నార్త్-వెస్ట్రన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిస్ట్రిక్ట్ మాజీ ప్రిఫెక్ట్ విక్టర్ కోజ్లోవ్ పక్కనే ఉన్న కుర్కినోలోని ఒక కుటీర గ్రామంలో ఒక ప్రైవేట్ ఇంటిని కలిగి ఉన్నాడు. పారదర్శకత ప్రకారం, కోజ్లోవ్ 2007లో GUBOP Petukhov మాజీ డిప్యూటీ హెడ్‌కు ప్రత్యేకంగా రక్షిత ప్రాంతంలో 3,688 చదరపు మీటర్ల భూమిని కేటాయించారు.
2009 లో, తుషిన్స్కీ కోర్టు భూమి కేటాయింపు చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటించింది, అయితే ఇది రియల్ ఎస్టేట్ యొక్క విధిని ప్రభావితం చేయలేదు. పెటుఖోవ్ కోర్టులో పేర్కొన్నట్లుగా, అతని ప్లాట్లు ప్రకృతి పరిరక్షణ జోన్‌లో ఉన్నాయని అతనికి తెలియదు. "వారు భూమిని నమోదు చేసినప్పుడు, వారు నాతో ఇలా అన్నారు: "మీకు కావాలంటే, సంతకం చేయండి, కానీ మీకు కావాలంటే, చేయవద్దు," అని కొమ్మర్సంట్ వార్తాపత్రిక అతనిని ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది. "నా సహోద్యోగుల గురించి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను, ఎందుకంటే నేను అవినీతికి వ్యతిరేకంగా 30 సంవత్సరాలకు పైగా అధికారులలో పనిచేశాను."
రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క మెయిన్ డైరెక్టరేట్ ఫర్ కంబాటింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ (GUBOP) మాజీ మొదటి డిప్యూటీ హెడ్, ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో నివసిస్తున్న మేజర్ జనరల్ అనాటోలీ పెతుఖోవ్, రియల్ ఎస్టేట్ కుంభకోణానికి కేంద్రంగా నిలిచారు. పదవీ విరమణ పొందిన వ్యక్తి ఫ్లోరిడాలో $38 మిలియన్ల ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారని జర్నలిస్టులు కనుగొన్నారు, అయితే రియల్ ఎస్టేట్ సందేహాస్పదమైన ఆదాయంతో కొనుగోలు చేయబడిందని మీడియా తోసిపుచ్చలేదు.
అనటోలీ పెటుఖోవ్ 2010లో తన కుటుంబంతో కలిసి USAకి వెళ్లారు మరియు మయామి మరియు దీవులలో లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్‌ను చురుకుగా కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించాడు. పెటుఖోవ్ కుటుంబం యొక్క మొదటి కొనుగోలు సౌత్ బీచ్‌లోని కాంటినమ్ కండోమినియం టవర్‌లో $3 మిలియన్ల విలువైన అపార్ట్మెంట్, ఈ ప్రదేశం దాని ఆకర్షణీయమైన రాత్రి జీవితానికి మరియు ప్రముఖుల అధిక సాంద్రతకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అప్పుడు ద్వీపాలలో అనేక విల్లాలు మరియు ఫోర్ట్ లాడర్‌డేల్‌లోని కార్యాలయ భవనాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ప్రచురణ ప్రకారం, హైబిస్కస్ ద్వీపంలోని ఇళ్లలో ఒకటి, మాజీ జనరల్ యాజమాన్యం, 2015లో నెలకు $40 వేలకు అద్దెకు ఇవ్వబడింది.
2013లో, యాసెనోవో యునైటెడ్ ట్రేడింగ్ హౌస్ వాటాదారుల తరపున మిస్టర్ పెటుఖోవ్‌పై మియామిలో సివిల్ దావా వేయబడింది.
1999–2013 మధ్య కాలంలో జనరల్ తన నుండి మిలియన్ల డాలర్లు వసూలు చేశారని, బెదిరించి బెదిరించారని దాని ఛైర్మన్ పావెల్ గోర్నోస్టేవ్ ఆరోపించారు.
వాదిదారులు $50 మిలియన్ల మొత్తంలో నష్టపరిహారాన్ని డిమాండ్ చేసారు, అయితే, ప్రత్యేకంగా ట్రేడింగ్ హౌస్ యొక్క వాటాదారుల మధ్య ఎటువంటి ఒప్పందం లేదు, వారిలో ఒకరైన సెర్గీ కిసెలెవ్, వాటాదారులు ఎవరికీ అధికారం ఇవ్వలేదని వ్రాతపూర్వకంగా తెలియజేశారు. ఒక దావా మరియు అతను వ్యక్తిగతంగా జనరల్ డబ్బు దోపిడీ చేస్తున్నాడనే విషయం గురించి చీకటిలో ఉన్నాడు. అతని ఊహ ప్రకారం, మెసర్స్ పెటుఖోవ్ మరియు గోర్నోస్టావ్, ఇటీవలి కాలంలో స్నేహితులు, ఈ విధంగా వ్యక్తిగత ఆర్థిక వివాదాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
అయితే, కేసు కోర్టుకు వెళ్లలేదు; నేరాన్ని తిరస్కరించిన వాది మరియు ప్రతివాది ఏమి అంగీకరించారో తెలియదు, ఎందుకంటే న్యాయమూర్తి జాన్ థోర్న్టన్ కేసు యొక్క పత్రాలను వర్గీకరించారు, ఇది US న్యాయ వ్యవస్థకు అసాధారణమైనది. చాలా తరచుగా, కేస్ మెటీరియల్స్ రాష్ట్ర రహస్యాన్ని కలిగి ఉన్న సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్న సందర్భాల్లో "రహస్య" స్టాంప్ వర్తించబడుతుంది.
మయామి హెరాల్డ్ వార్తాపత్రిక ప్రకారం, ఫిషర్ ఐలాండ్ మరియు సన్నీ ఐలాండ్ బీచ్ దీవులలో విల్లాలను కొనుగోలు చేస్తున్న అనేక మంది రష్యన్ వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు మరియు చట్ట అమలు సంస్థల ప్రతినిధులు సౌత్ ఫ్లోరిడాను ఎంచుకున్నారు.
2009లో, మిస్టర్ పెటుఖోవ్ భూమిని అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకున్న కేసులో ప్రతివాదిగా రష్యాలో కనిపించారు. మాస్కోలోని తుషిన్స్కీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అతనికి 49 సంవత్సరాల లీజుకు 3,688 చదరపు మీటర్ల ప్లాట్‌ను కేటాయించడం చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటించింది. నది లోయలో ప్రత్యేకంగా రక్షించబడిన సహజ ప్రాంతంలో m. అందువల్ల, న్యాయస్థానం ప్రాసిక్యూటర్ యొక్క వాదనను సంతృప్తిపరిచింది, అతను నార్త్-వెస్ట్రన్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రిఫెక్ట్ విక్టర్ కోజ్లోవ్ తన అధికారాలను అధిగమించాడని (విచారణ సమయంలో అతను ఇప్పటికే తన పదవి నుండి తొలగించబడ్డాడు) భూమిని లీజుకు ఇవ్వడం నగర ప్రభుత్వం యొక్క సామర్థ్యానికి లోబడి ఉంటుంది.
రష్యన్ జనరల్ US అధికార పరిధికి లోబడి ఉంటాడు ఎందుకంటే అతను ఆస్తిని కలిగి ఉన్నాడు మరియు అందువలన US నివాసి. అయితే, మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు మీడియా అనుమానిస్తున్న ఇంటి యజమానిపై ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ఆరోపణలు రాలేదు.
IA సఖాన్యూస్.రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి ప్రధాన డైరెక్టరేట్ మాజీ మొదటి డిప్యూటీ హెడ్, 59 ఏళ్ల మేజర్ జనరల్ అనటోలీ పెటుఖోవ్, ఇప్పుడు మియామిలో నివసిస్తున్నారు, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో భారీ రియల్ ఎస్టేట్ కుంభకోణానికి కేంద్రంగా ఉన్నట్లు USA.one నివేదించింది.
2010లో, మాజీ మాస్కో బాస్ తన కుటుంబంతో కలిసి సౌత్ బీచ్‌లోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కాండోమినియమ్‌లలో ఒకటైన కాంటినమ్‌లో స్థిరపడ్డారు, ఆపై మొత్తం $38 మిలియన్ల విలువైన దుకాణాలు, కార్యాలయ భవనాలు మరియు విలాసవంతమైన విల్లాల "గుత్తి"ని కొనుగోలు చేశారు. ఈ వాస్తవంపై మయామి హెరాల్డ్ తన స్వంత పరిశోధనను నిర్వహించింది.
అతను "అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క "ఎలైట్" విభాగంలో జనరల్‌గా పనిచేశాడు, వ్యవస్థీకృత నేరాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. పెటుఖోవ్ నేతృత్వంలోని నిర్మాణం చాలా అవినీతిమయం - "పోలీసులలో అత్యంత నేరపూరిత నిర్మాణం," వ్యాఖ్యల ప్రకారం లూయిస్ షెల్లీ, జార్జ్ మాసన్ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఒక ప్రొఫెసర్, దాని నాయకునికి సంబంధించిన ఒక కుంభకోణం తర్వాత అది పునర్వ్యవస్థీకరించబడింది మరియు చివరికి రద్దు చేయబడింది. సంకోచం లేకుండా, పెతుఖోవ్ మయామికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడే యాసెనోవో యునైటెడ్ ట్రేడింగ్ హౌస్ కంపెనీ వాటాదారుల తరపున 2013లో అతనిపై సివిల్ వ్యాజ్యం దాఖలైంది. 1999-2013లో పెతుఖోవ్ కంపెనీ అధినేత నుండి డబ్బును దోపిడీ చేసినట్లు పత్రం నుండి వచ్చింది. పావెల్ గోర్నోస్టేవా. దావాలో దావా వేసిన మొత్తం నష్టపరిహారం $60 మిలియన్ల కంటే తక్కువ కాదు. ఈ డబ్బుతో పెతుఖోవ్ ఫ్లోరిడాలో స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
తదనంతరం, యాసెనోవో యునైటెడ్ ట్రేడింగ్ హౌస్ మాస్కోలోని అన్ని డిపార్ట్‌మెంట్ స్టోర్‌లను విక్రయించింది, దీని విలువ సుమారు $160 మిలియన్లు. అమ్మకానికి ముందు, పెటుఖోవ్ యజమానిచే గుర్తించబడ్డాడు 25% ఆస్తిని విక్రయించారు. పెటుఖోవ్ నియంత్రణలో ఉన్న సైప్రస్ ఆఫ్‌షోర్ కంపెనీ యాసెనోవో స్టోర్‌ల విక్రయం ద్వారా $3.6 మిలియన్ల లాభాన్ని చూపుతుంది. మిగిలిన డబ్బు ఎక్కడికి పోయింది మరియు పెటుఖోవ్ చివరికి ఎంత అందుకున్నాడు అనేది మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది, కథనం పేర్కొంది.
నేడు, అనాటోలీ పెటుఖోవ్ ఫ్లోరిడాలో భారీ శ్రేణి రియల్ ఎస్టేట్ యజమానిగా కొనసాగుతున్నారు. అవి: మందార ద్వీపంలోని రెండు విల్లాలు (ఒక్కొక్కటి $7 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ విలువైనవి), $13.6 మిలియన్ల విలువైన మియామి-డేడ్ మరియు బ్రోవార్డ్‌లో 3 కార్యాలయ భవనాలు, $4.5 మిలియన్ల విలువైన ఫోర్ట్ లాడర్‌డేల్‌లోని షాపింగ్ సెంటర్, షాపులు మరియు స్టోర్ ఫ్రంట్‌లతో కూడిన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ $1.5 మిలియన్ హాలండేల్. బీచ్ కాండో మరియు మరిన్ని.
రష్యాలోని వివిధ సమూహాల కార్యకర్తలు మరియు చట్ట అమలు అధికారులు ఇప్పటికే ప్రాసిక్యూటర్ జనరల్ ఆఫీస్, రోస్ఫిన్‌మోనిటరింగ్ మరియు ఇతర సేవలకు సంబంధిత దరఖాస్తులను సిద్ధం చేస్తున్నారని, ఇతర విషయాలతోపాటు, పెతుఖోవ్ US నివాసి హోదాను చట్టవిరుద్ధంగా పొందారని ప్రచురణ పేర్కొంది.