Питерский махинатор андрей пантелеев.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали главаря банды мошенников, которым оказался совладелец банка "Финансовый капитал", крупный швейцарский бизнесмен и экс-сотрудник налоговой полиции РФ Андрей Пантелеев.

В операции по ликвидации банды аферистов, совершавших махинации с НДС, приняли участие около 100 сотрудников спецназа, ГУЭБиПК и СД МВД России. Вместе с банкиром Пантелеевым были задержаны трое его сообщников, а в офисах его компаний проведены обыски, пишет газета "Коммерсант" .

По версии следователей, банда Пантелеева зарегистрировала несколько десятков компаний типа "Продснаб", "Промпоставка", "Химпром" с номинальным руководством, между которыми заключались фиктивные договоры на поставки различной продукции с отсрочкой платежа. Причем товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые инспекции от фирм-однодневок направлялись документы на возмещение якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывались.

Часть похищенных таким образом средств обналичивалась и оседала на счетах подконтрольных Пантелееву компаний, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, где он имеет вид на жительство. Кроме того, похищенные средства инвестировались в недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Европе.

В ходе десятков обысков, проведенных в Петербурге, были изъяты почти тысяча печатей компаний, использовавшихся злоумышленниками в цепочке махинаций, а также наличные средства и ценные бумаги на общую сумму 300 миллионов рублей.

Махинации с налогами фактически невозможны без участия сотрудников налоговых служб и полиции, которые должны проверять, ведут ли финансово-хозяйственную деятельность претенденты на возмещение НДС. Однако пока никто из действующих чиновников не задержан.

Уголовное дело расследуется по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст.174 (легализация преступных средств) УК РФ. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. По данным источника в МВД, фигурантам дела также могут инкриминировать ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Сообщники Андрея Пантелеева уже согласились дать против него показания, передает РИА "Новости" .

По данным прессы, за последние годы махинации с возвратом налогов достигли в России беспрецедентных масштабов, что может свидетельствовать о высоком уровне коррупции. На крупнейшую такую аферу, когда из бюджета были похищены 5,4 миллиарда рублей, указывал юрист компании Hermitage Capital Сергей Магнитский. В 2008 году он был арестован, а впоследствии скончался в СИЗО мучительной смертью при странных обстоятельствах.

Напротив, чиновники МВД и ФНС, которые прямо или косвенно были причастны к пропаже бюджетных денег, ушли от ответственности .

"Дело Магнитского" вызвало большой резонанс и за рубежом. Оно стало причиной резкого ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. В декабре 2012 года в США был принят Закон Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Первоначально эти санкции касались 60 чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ФСИН, которых подозревают в причастности к смерти Сергея Магнитского.

Как показывает опыт последних дней, борцы с коррупцией, как и бойцы спецслужб, бывшими не бывают. Совсем недавно в СМИ появились сенсационные материалы о существовании банды, состоящей из генералов ведомства по противодействию коррупции. Теперь же целому десанту правоохранителей пришлось брать бывшего работника налоговой полиции, не оставившего преступных помыслов, даже выйдя в отставку.

Как сообщает "Ъ" , сотрудники центрального аппарата МВД России провели выездную спецоперацию в Санкт-Петербурге по пресечению хищения бюджетных средств под видом возмещения НДС. Ими был задержан, а потом и арестован предполагаемый организатор мошеннических схем - бывший сотрудник налоговой полиции Андрей Пантелеев, совладелец банка "Финансовый капитал", имеющий крупный бизнес и вид на жительство в Швейцарии.

По данным СМИ, в Санкт-Петербург из Москвы отправились около ста сотрудников спецназа, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следственного департамента МВД России. Перед этим следователи и сотрудники антикоррупционного ведомства, изучив несколько дел о мошенничествах, связанных с НДС и безуспешно расследуемых в Санкт-Петербурге, пришли к выводу, что в аферах замешаны одни и те же люди. А их организатором выступает бывший офицер налоговой полиции Андрей Пантелеев - весьма авторитетный в теневом финансовом бизнесе города человек.

Когда оперативники пришли за господином Пантелеевым, тот не сразу открыл им дверь квартиры, расположенной в элитной новостройке, успев сделать несколько звонков своим людям с тем, чтобы они уничтожили информацию в компьютерах и на электронных носителях. Правда, он опоздал - в офисах компаний, находящихся под его контролем, уже работали оперативно-следственные группы.

Пока по делу задержаны четверо подозреваемых. Господину Пантелееву, который является совладельцем банка "Финансовый капитал" (по информации на сайте кредитного учреждения, ему принадлежит почти 34% долей в уставном капитале) и десятка компаний, в том числе зарегистрированных в Швейцарии, Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста. Еще несколько фигурантов решили сотрудничать с правоохранительными органами, дав показания на организатора махинаций.

Господин Пантелеев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК и 174 УК (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных средств). По версии следствия, основанной на разработках управления "Ф" ГУЭБиПК МВД, группа злоумышленников во главе с господином Пантелеевым зарегистрировала несколько десятков компаний типа "Продснаб", "Промпоставка", "Химпром" с номинальным руководством, между которыми заключались фиктивные договоры на поставки различной продукции с отсрочкой платежа,- товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые инспекции от фирм-однодневок направлялись документы на возмещение якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывались.

По версии следствия, часть похищенных таким образом средств обналичивалась участниками афер, а часть, опять же под фиктивные контракты, выводилась на счета подконтрольных господину Пантелееву компаний, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, где он имеет вид на жительство. Кроме того, как уже установлено следствием, похищенные средства инвестировались в недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Европе.

В ходе десятков обысков, проведенных в Санкт-Петербурге, были изъяты почти тысяча печатей компаний, использовавшихся злоумышленниками в цепочке махинаций, а также наличные средства и ценные бумаги на общую сумму 300 млн руб.

Учитывая, что махинации с НДС фактически невозможны без участия сотрудников налоговых служб и полиции, которые должны проверять, ведут ли финансово-хозяйственную деятельность претенденты на возмещение НДС, очевидно, что только уже задержанными участниками афер дело не ограничится. В ФНС оперативно предоставить комментарии по этому поводу вчера не смогли. В свою очередь источники в следственном департаменте МВД не исключили, что в деле, учитывая многоэпизодность и масштабность махинаций, в итоге появится ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем).

Тайный советник, шталмейстер Высочайшего Двора, общественный деятель, член Совета Русского Собрания (PC).

Из дворян. Отец - Василий Николаевич (1807-1870), полковник Кавалергардского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка, в 1825 участвовавший в подавлении восстания декабристов на Сенатской пл. Мать - Елизавета Андреевна, урожд. Назимова (1817-1894). С 1870 находился на военной службе, с 17 июля 1872 - корнет Кавалергардского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка. В 1873 - помощник заведующего учебной командой, в 1876 - поручик и заведующий учебной командой. В годы Русско-турецкой войны 1877-1878 был прикомандирован к л.-гв. Атаманскому полку, составлявшему конвой главнокомандующего Рущукским отрядом Наследника Цесаревича (будущего Императора Александра III). За участие в боях был награжден орденом св. Анны IV ст. С 19 окт. 1878 по 27 апр. 1884 являлся заведующим школой солдатских детей. С 1879 - штабс-ротмистр. В день убийства народниками-террористами Императора Александра II (1 марта 1881) состоял ординарцем Государя от лейб-эскадрона. С 1882 - ротмистр, командир 4-го эскадрона, позднее - полковник.

15 февраля 1891 перешел на гражданскую службу с переименованием в коллежские советники и с назначением заведующим округами С.-Петербургского Воспитательного дома. В 1896 был произведен в действительные статские советники и пожалован камергером Высочайшего Двора. В качестве делегата от петербургского дворянства принимал участие в торжествах по случаю коронования Николая II. С 1899 чиновник особых поручений IV класса при главноуправляющем Ведомством учреждений Императрицы Марии Федоровны. В 1901 был назначен почетным опекуном, в 1904 пожалован шталмейстером. Кавалер ряда российских орденов, в том числе ордена св. Анны I ст. Кроме гос. службы занимался общественной деятельностью: Пантелеев состоял почетным мировым судьей Лужского у., гласным и попечителем нескольких земских и церковно-приходских школ в Лужском и Порховском у. С.-Петербургской губ. При своем имении «Андромере» Пантелеев также учредил школу молочного хозяйства.

Участник право-монархического движения. Член Совета PC. Действительным членом PC также являлась и его супруга - фрейлина Мария Владимировна, урожд. Родзянко (сестра председателя III и IV Гос. Дум). Пантелеев участвовал в Первой мировой войне и Белом движении. Числился по ведомству министерства просвещения учрежденного при Вооруженных силах Юга России. Затем эмигрировал в Болгарию, где получал государственную пенсию. Скончался в Софии.

Его сын Андрей (1880 - 1918) был также полковником Кавалергардского полка, в годы Гражданской войны входил в монархическую организацию «Союз верных», был убит петлюровцами в Киеве вместе с гр. Ф. А. Келлером, адъютантом которого он являлся.

Тайный советник, шталмейстер Высочайшего Двора, общественный деятель, член Совета Русского Собрания (PC).

(1938-09-17 ) (86 лет)
София , Болгария

Андрей Васильевич Пантелеев (9 августа 1852 года - 17 сентября 1938 год , София , Болгария) - русский офицер, дворянин с титулом видам Монсегюр Лангедок Руссильон, государственный и общественный деятель. Монархист, участник Белого движения , эмигрант . Отец А. А. Пантелеева .

Биография

Напишите отзыв о статье "Пантелеев, Андрей Васильевич"

Ссылки

Примечания

Отрывок, характеризующий Пантелеев, Андрей Васильевич

– О, да, отчего ж, можно, – сказал он.
Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.
– Можно, он сказал, можно! – шепотом сказала Наташа.
Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, поправились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.
– Надо все таки папаше доложить, – сказала Мавра Кузминишна.
– Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
– Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.
– Ну, я спрошу.
Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.
– Вы спите, мама?
– Ах, какой сон! – сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.
– Мама, голубчик, – сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. – Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите… – говорила она быстро, не переводя духа.
– Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, – сказала графиня.
Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.
– Я знала, что вы позволите… так я так и скажу. – И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.
В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.

M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.